El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó que el organismo está allanando  117 domicilios de firmas cerealeras multinacionales que habrían evadido aproximadamente 150 millones de pesos en operaciones de compraventa de granos en negro a través de la creación de “sociedades pantalla”.

Los 117 allanamientos, que involucran a 48 empresas, fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora. Varios de estos allanamientos se dieron en la Dirección Regional Mercedes.

En los procedimientos simultáneos ordenados por la Justicia Federal participan 740 agentes y técnicos en informática especializados en el cruce de información. En la Capital Federal se están allanando 39 domicilios, en la provincia de Buenos Aires 23, en Córdoba 21, en Entre Ríos 3, en Salta 1. También se libraron 4 órdenes en Tucumán, 2 en La Pampa, 2 en San Luis y 22 en Santa Fe.

Según informó AFIP, para encubrir sus operaciones, las firmas multinacionales crearon “sociedades pantalla” a nombre de personas de escasos recursos económicos e inclusive utilizaron los nombres de personas fallecidas. Además utilizaron a testaferros; acopiadores con silos abandonados para justificar cartas de porte; extracciones bancarias de grandes sumas de dinero en efectivo y proveedores de grandes exportadores de cereales.

Por otra parte, la AFIP informó a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones sospechosas que realizaron las “sociedades pantalla” en el sector financiero.

Hace tres meses –el 3 de noviembre de 2010– Echegaray informó a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado de la UCR, Ricardo Buryaile, las líneas investigativas realizadas por la AFIP sobre estas maniobras de evasión.

En su presentación en el Congreso, el funcionario había especificado que estas empresas recurrieron a una planificación fiscal nociva cuando estos grupos concentrados son los que más tienen que aportar para el crecimiento de la recaudación.

En Diputados, Echegaray se refirió a las maniobras de las grandes exportadoras, entre ellas, el caso “Patria Cerealera”, que involucra a las firmas allanadas. Estas empresas facturaron 290 millones de pesos en apenas 1 año y 2 meses (entre junio de 2009 y agosto de 2010).

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